Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021-046

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2021 年11 月8 日发出通知， 2021 年11 月15 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议， 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过了《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、 《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽 火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股 份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公 司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告

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