Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021-041

陕西烽火电子股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2021 年9 月24 日以通讯表决方式 召开了第八届监事会第十七次会议，会议应参加表决监事5 名，实际 参加表决监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、 《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》、以及《关于修改公司章程的议案》，作 出以下审核意见：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限 公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定， 监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股 票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象 马丙珊因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。公司监事会同 意公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相 关规定，使用自有资金回购注销上述激励对象马丙珊已获授但尚未解 锁的限制性股票，合计4,811 股，本次回购注销完成后，公司总股本

将减少至604,300,575 股，公司注册资本减少至604,300,575 元。 审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

经审核，监事会认为，根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性 股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关 规定，公司2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计433 人，可解 锁的限制性股票数量254.9073 万股，作为本次可解除限售的激励对 象的主体资格合法、有效。

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

经审议，监事会同意董事会做出的《关于修改公司章程的议案》， 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，基于公 司办理部分限制性股票的注销回购，合计4,811 股，公司注册资本将 减少4,811 元，由人民币604,305,386 元变更为人民币604,300,575 元。符合相关规定，合法有效。

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

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