Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

— 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2021 029

陕西烽火电子股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月29 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公 司总会计师的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 同意聘任张燕女士（后附简历）担任公司总会计师，任期与第八届董 事会一致。

公司独立董事对此事项发表了相关的独立意见，详见指定披露媒 体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二○二一年七月三十日

附：张燕女士简历

张燕，女，1972 年1 月21 日出生，中共党员，硕士研究生学历， 高级审计师。1992 年4 月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司财 务处会计，陕西电子信息集团审计法务部业务主管，陕西光伏产业有 限公司党群工作部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司 审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限 公司审计部部长。现任公司总会计师。目前持有公司股票2,000 股, 占公司总股本的0.0003%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中 国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 属于失信被执行人，不属于失信责任主体。