Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021—023

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021 年 5 月17 日收到董事赵兰平先生、赵普先生的辞职报告。因已经达到 法定退休年龄，赵兰平先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会 审计委员会委员、副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。辞去以上职务后，赵兰平先生将不再担任公司任何职务。因 工作调动，赵普先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，赵普先生将不再 担任公司任何职务。

截至本公告日，赵普先生未持有公司股份。赵兰平先生持有公司 股票83,200 股，占公司总股本的0.014%。其中通过公司限制性股票 激励计划持有未解除限售股份36,597 股。上述股份将按照《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》 等相应法律、法规及相关承诺进行管理。赵兰平先生、赵普先生的辞 职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对赵兰平先生、赵普先生在任职董事期间的勤勉尽责 和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告

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