Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2021—018

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021 年4 月25 日发出通知召开第八届董事会第十九次会议。会议于2021 年4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8 名，实际参加表决董 事8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过 审议，通过如下决议：

1、通过了公司2021 年第一季度报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过了关于聘任公司审计部门负责人的议案。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

《陕西烽火电子股份有限公司2021 年第一季度报告》及《陕西烽火 电子股份有限公司2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二○二一年四月三十日

简历：

薛新亮，男，1984 年出生，大学本科，中共党员，工程师。2009 年 参加工作，历任公司机械加工车间机加工艺员、机械加工车间副主任、 公司精密加工车间副主任。现任公司企业文化部副部长（主持工作）、审 计部副部长（主持工作）。目前通过公司限制性股票激励计划持有未解除 限售股份7,593 股，占公司总股本的0.001%。与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。