Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2021—003

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021 年 1 月22 日收到董事唐大楷先生的辞职报告。因已经达到法定退休年 龄，唐大楷先生申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员 会委员职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职 务后，唐大楷先生将不再担任公司任何职务。

截至目前，唐大楷先生持有公司股票7400 股。上述股份将按照 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。唐 大楷先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作，公司将根据公司章程等相关规定，尽快完成董事 的补选工作。

公司董事会对唐大楷先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司 发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

==> picture [269 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==