Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 25, 2020

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2020—050

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年12 月 24 日发出通知召开第八届董事会第十七次会议。会议于2020 年12 月25 日以 通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决 议：

审议通过了《关于设立北京研发中心暨购买房产的议案》

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于设立北京研发中心暨购买房产的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二○二〇年十二月二十六日

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