Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 30, 2020

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2020-034

陕西烽火电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2020 年7 月29 日以通讯表决方式 召开了第八届监事会第八次会议，会议应参加表决监事5 名，实际参 加表决监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于回购注销部分限 制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于2017 年限制性股票激励 计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，作 出以下审核意见：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经审议，王文刚先生具备公司董事会秘书任职条件，且与公司控 股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。公司监事会同 意聘任王文刚先生担任公司董事会秘书职务。

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本 的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《陕西烽火电子股份有限 公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）等相关规定， 监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股 票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象 赵冬、张少华、魏守峰、李洋、李翱翔、李娟、李建斌7 人因个人原 因不在公司任职，不再具备激励资格。同时，4 名激励对象因预留授 予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果为D 档，按照 激励计划规定，部分解除限售当期限制性股票，具体解除限售比例为 50%。

公司监事会同意公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股 票激励计划》的相关规定，对上述需回购注销的限制性股票使用自有 资金回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计 77,808 股，本次回购注销完成后，公司总股本将减少至604,365,534 股，公司注册资本减少至604,365,534 元；同意公司部分限制性股票 的回购注销，对章程中第六条、第二十六条相关条款进行修改。

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 3、审议通过了《关于2017 年限制性股票激励计划预留授予部分

• 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为，根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性 股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关

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规定，公司2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限 售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计73 人，可解 锁的限制性股票数量23.8273 万股，作为本次可解除限售的激励对象 的主体资格合法、有效。

审议结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

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