Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 21, 2020

— 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2020 021

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2020 年5 月20 日收到董事 长唐大楷先生的书面辞职报告。因工作调整，唐大楷先生申请辞去公 司第八届董事会董事长、提名委员会委员的职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，唐大楷先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会人数低于法 定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。辞去上 述职务后，唐大楷先生仍在公司担任公司董事、战略委员会委员的职 务。截至目前，唐大楷先生持有公司股票7400 股。

公司及董事会谨向唐大楷先生在公司任职董事期间为公司经营 与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会第十次会议审议通过 了《关于选举公司董事长的议案》，与会董事共同推举公司董事宋涛 先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会一致。 特此公告。

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简历：

宋涛，男，1964 年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高 级工程师。1988 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司基建 处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限 责任公司经理，陕西烽火通信集团有限公司总经理。现任公司第八届 董事会董事长、陕西烽火通信集团有限公司董事长。

截止目前，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、 法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

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