Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 10, 2020

— 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2020 004

陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2019 年3 月25 日发出通知，召 开第八届董事会第八次会议。2020 年4 月9 日会议在烽火宾馆五楼会议 室召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事8 名。董事赵普委托董事唐 大楷参加会议并表决。会议由董事长唐大楷主持。公司监事、部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了2019 年度财务决算报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过了2019 年度利润分配预案；

2019 年公司母公司当年实现净利润8,768.24 万元，期初未分配利润 为-39,821.81 万元，截止2019 年12 月31 日，可供股东分配利润 -31,053.57 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配 的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、通过了2019 年度总经理工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、通过了2019 年度董事会工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2019 年度高管人员薪酬考

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核意见的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、通过了2019 年年度报告及年报摘要；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 8、通过了关于公司会计政策变更的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 9、关于2020-2021 年日常关联交易实施计划的议案；

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事唐大楷、宋涛、李培峰、

• 何健康、赵兰平、赵普回避表决。

• 10、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

• 同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财

• 务报告及内部控制审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币六十

• 万元整，内部控制审计费用为人民币四十万元整。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 11、通过了2020 年度投资者关系管理计划；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 12、通过了2020 年度内部控制评价工作方案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 13、通过了关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 14、关于修改公司章程的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 15、通过了关于召开2019 年度股东大会的议案。

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 上述第1、2、4、7、9、10、13、14 项议题及2019 年度监事会工作

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报告，需提交股东大会审议。

2019 年度董事会工作报告、2019 年度监事会工作报告、2019 年度审 计报告、2019 年年度报告全文及摘要、2019 年度公司内部控制自我评价 报告、第八届监事会第五次会议决议公告、关于公司会计政策变更的公告、 2020 年投资者关系管理计划、关于召开2019 年度股东大会的通知、关于 回购注销部分限制性股票的公告、关于2020-2021 年度日常关联交易预计 的公告、关于拟续聘会计师事务所的公告、相关独立董事意见及2019 年 度独立董事述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○二〇年四月十一日

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