Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019—050 陕西烽火电子股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年10 月 29 日发出通知召开第八届董事会第七次会议。会议于2019 年11 月8 日以通讯 表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

审议通过了《关于控股公司拟以公开挂牌方式出售房产的议案》

同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司和陕西烽火实业有限公司将 名下20 套房产按照国有资产转让相关程序及规定，以评估价为基准，通过西部 产权交易所公开挂牌转让。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于控股公司拟挂牌转让部分房产的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会

二○一九年十一月九日

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