Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-035

陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2019 年8 月15 日发出通知， 2019 年8 月28 日以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议应 参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订 印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）进行 的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客 观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过了公司2019 年半年度报告及摘要；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本》

公司4 名原激励对象朱煜波、马洪峰、徐铮、李冬因个人原因离职， 已不符合公司2017 年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定， 不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授 但尚未解除限售的限制性股票，合计3.483 万股，回购价格按照其本人 离职被批准当日的公司股票市场价与授予价格孰低值确定。公司本次回 购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不 利影响。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。董事李培峰先生、赵兰平先生作 为公司限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。 4、通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

议案3、4 所涉事项尚需提交股东大会审议。有关召开公司股东大会 的具体事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

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《陕西烽火电子股份有限公司2019 年半年度报告》及摘要、公司独 立董事意见、《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限 公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》、《关于公司会计政策变更 的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二〇一九年八月三十日

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