Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 13, 2019

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2019-022

陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2019 年4 月25 日发出通知， 2019 年4 月29 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，会 议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司监事、高级管理 人员及法律顾问列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过《关于选举董事长的议案》； 选举唐大楷为董事长。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》； 1）战略委员会 主任委员：唐大楷 委员：杨秀云、张俊瑞、宋涛、李培峰 2）审计委员会 主任委员：张俊瑞 委员：茹少峰、赵兰平 3）薪酬与考核委员会 主任委员：杨秀云 委员：张俊瑞、谭跃成

4）提名委员会 主任委员：茹少峰 委员：唐大楷、杨秀云 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计监察部门负责 人、证券事务代表的议案》；

根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任赵冬为董事会

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秘书，聘任吕欣为审计监察部门负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。 表决情况： 聘任李培峰为总经理 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任赵冬为董事会秘书 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任吕欣为审计监察部门负责人 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任杨婷婷为证券事务代表 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 4、通过了《关于聘任副总经理的事项》； 根据总经理提名，决定聘任赵兰平、谢谢、刘宏伟、刘俊为副总经 理。 表决情况： 聘任赵兰平为副总经理 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任谢谢为副总经理 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任刘宏伟为副总经理 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 聘任刘俊为副总经理 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告 简历附后

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