Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018—033

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2018 年8 月15 日发出通知， 2018年8月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十二次会议， 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决 议：

• 1、通过了公司2018 年半年度报告； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本》

公司5 名原激励对象周黎阳、吴亚兵、张东雷、郭世坤、杨光辉 因个人原因离职，已不符合公司2017 年《限制性股票激励计划》中 有关激励对象的规定，不再具备激励资格，同意公司以自有资金回购 注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计7.848 万股，回购价格按照其本人离职被批准当日的公司股票市场价与授予 价格孰低值确定。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。董事李培峰先生、赵兰平先生 作为公司限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。 3、通过了《关于修改公司章程的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

议案2、3 所涉事项，已获得公司2017 年第一次临时股东大会的

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授权，经公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

《陕西烽火电子股份有限公司2018 年半年度报告》、公司独立董 事意见，《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限 公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》，《陕西烽火电子股份有 限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月三十一日

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