Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2018-024

陕西烽火电子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年6 月29 日发出通知召开第七届董事会第二十一次会议。会议于2018 年7 月16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，决定以2018 年7 月16 日为授予日，向符合条件的79 名激励对象授予77.86 万股预留限制性股票。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

上述第2 项议题需提交股东大会审议。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、独立董事相关意见、限制性股票激励计划预留部分激励对象名单、法律意见书、独立财务顾问报告及关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知、详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。特此公告

==> picture [151 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 13] intentionally omitted <==

二○一八年七月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==