Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 16, 2018

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号： 2018-025

陕西烽火电子股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司监事会于2018 年7 月9 日发出通知召开第 七届监事会第十四次会议， 会议于2018 年7 月16 日以通讯表决方式召开， 会议应参加表决监事5 名，实际参加表决监事5 名。 会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审议，监事会认为：本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已 经成就，本次获授限制性股票预留部分的激励对象具备《公司法》、《公司章 程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《上市公司 股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （175 号文） ､ 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的 通知》（171 号文）规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励 计划的激励对象的主体资格合法、有效。公司监事会同意董事会根据《陕西 烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，以2018 年7 月 16 日为授予日，向79 名激励对象授予77.86 万股限制性股票。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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