Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 23, 2018

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018—021

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2018 年5 月18 日发出通知， 2018 年5 月23 日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议， 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决 议：

1.同意《关于委任董事会专门委员会成员的议案》； 同意委任董事李培峰为公司董事会战略委员会委员。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2.同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任赵冬先生为公司董事会秘书（简历附后）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附：简历

赵冬，男，1986 年出生，本科双学士,在读MBA。2009 年参加工 作，历任陕西烽火通信集团有限公司办公室秘书、办公室副主任。现 任公司董事会办公室主任、资本运营部部长。2018 年获得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司限售股31,040 股，占公 司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信 责任主体。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==