Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 19, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—035

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年9 月8 日发出通知召开第七届董事会第十四次会议。会议于2017 年9 月19 日以通讯表 决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司限制性股票的授予条件 已经成就。根据2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2017 年9 月19 日为授予日，向483 名激励对象授予875 万股限制性股票。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。董事张光旭先生、赵兰平先生作为 本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事相关意见、限制 性股票激励计划激励对象名单（授予日）、法律意见书、独立财务顾问报告详见 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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