Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017-028

陕西烽火电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2017 年8 月15 日以通讯表决方式 召开第七届监事会第七次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议经过审议，通过以下决议：

1、审议通过了《关于<陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规 定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在 明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过了《关于核查陕西烽火电子股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的议案》。

经审核，监事会认为：本次《陕西烽火电子股份有限公司限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象符合《上市公司股权激励 管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》以 及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，其作为公司 限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

议案1 需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体 事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。 特此公告

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