Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—024

陕西烽火电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年8 月9 日发出 通知召开第七届董事会第十二次会议。会议于2017 年8 月15 日以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

因董事张光旭先生、赵兰平先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议 该议案时回避表决。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017 年9 月4 日（星期一）召开公司2017 年第一次临时股东大会。会议 主要议题为：

• 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：

• 2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 其中议题2、3 项经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《公司限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及摘要、《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》、 独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二○一七年八月十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==