Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

陕西烽火电子股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《陕西烽火电子股份有限 公司章程》的有关规定，我们作为陕西烽火电子股份有限公司的独立 董事，对公司第七届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

截至报告期末，公司不存在任何对外担保事项，公司未向其他任 何单位及个人提供担保；截止2016 年12 月31 日，公司对外担保余 额为0。

二、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见

1、报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资 金的情况；

2、对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来，相 关事项已履行了必要的决策程序和信息披露义务；

独立董事将继续关注公司与控股股东及其他关联方资金往来情 况和公司对外担保的情况，督促公司进一步防范和控制风险，切实维 护全体股东利益。

三、关于对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

董事会拟定的利润分配预案，符合《公司法》《企业会计制度》 和《公司章程》的规定。

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四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅，认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司今 后进一步增强内控管理的风险意识，定期不定期地进行自查，对发现 的问题切实进行认真整改，不断完善内部控制制度，确保公司的持续 健康发展，保障全体股东的利益。

五、关于聘任会计师事务所的独立意见

董事会在发出《关于聘任会计师事务所的议案》前，已经取得了 我们的认可。经我们了解，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具 有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 够满足公司 2017 年度财务审计及内控审计工作要求。因此同意聘任 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及 内控审计机构，并将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、关于股东提名董事候选人和股东监事候选人的独立意见

经对公司第七届董事会第八次会议的《关于股东提名董事候选 人、股东监事候选人的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提 供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1、根据有关法律法规和公司章程的有关规定，陕西电子信息集 团有限公司具备提案人主体资格、提案内容属于股东大会职权范围， 提案资料齐全，符合《公司章程》之规定。

2、经我们审阅董事候选人邵峰跃、股东代表监事候选人李升前 的履历，认为上述候选人符合公司董事、监事的任职资格，未发现存

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在《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会认定为 市场禁入者并且尚未解除的情形，提名程序符合《公司章程》。

同意将《关于股东提名董事候选人、股东监事候选人的提案》提 交公司2016年度股东大会审议并选举。

独立董事：

廖良汉

张俊瑞

杨秀云

二〇一七年四月十一日

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