Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

— 股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2017 014

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2017 年4 月1 日发出通知，召开第七 届董事会第九次会议。2017 年4 月11 日会议在烽火宾馆三楼会议室召开。会议 应出席董事8 名，实际出席董事7 名，独立董事杨秀云委托独立董事张俊瑞参加 会议并表决，会议由董事长唐大楷主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席 会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通 过如下决议：

• 1、通过了2016 年度财务决算报告；

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、通过了2016 年度利润分配预案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2016 年公司母公司当年实现净利润74,046,201.71 元，期初未分配利润为

• -600,355,269.61 元，截止2016 年12 月31 日，可供股东分配利润 -526,309,067.90 元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利 润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

  • 3、通过了2016 年度总经理工作报告；

  • 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 4、通过了2016 年度董事会工作报告；

  • 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2016 年度高管人员薪酬考核意见

• 的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

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同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

7、通过了2016 年年度报告及年报摘要；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

8、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告 及内部控制的审计单位，财务报告审计费用50 万元，内控审计费用40 万元，聘 期一年。

9、通过了2017 年度投资者关系管理计划；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

10、通过了2017 年度内部控制评价工作方案；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

11、通过了关于股东提名董事候选人和股东监事候选人的议案；

陕西电子信息集团有限公司提名邵峰跃为公司董事候选人，李升前为公司股 东监事候选人，同意提交股东大会审议。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

上述第1、2、4、7、8、11 项议题及2016 年度监事会工作报告需提交股东 大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜，公司董事会将按有关程序另行通 知。

2016 年年度报告全文及摘要、2016 年度公司内部控制自我评价报告、2017 年投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

附董事候选人及股东监事候选人简历

陕西烽火电子股份有限公司

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附：董事、股东监事候选人简历

董事候选人简历：

邵峰跃，男，1958 年6 月出生，大专，工程师，曾任西北机器厂副总工程师兼专用设 备二厂党支部书记、总工程师，副总工程师兼专用设备一厂厂长，副厂长兼专用设备一厂厂 长、设计研究院院长，西北机器有限公司副总经理兼捷胜总经理，咨询员，现任陕西电子信 息集团有限公司董监事工作室成员。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深 圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格，不属于失信被执行人，不属于失 信责任主体。

股东代表监事候选人简历：

李升前，男，1958 年3 月出生，本科，高经政工师，曾任长岭机器厂、长岭（集团） 股份有限公司党委副书记、董事、副总经理、党委书记，陕西长岭集团有限公司党委副书记、 纪委书记、工会负责人，长岭（集团）股份有限公司副董事长、党总支书记、工会主席，陕 西长岭电气有限责任公司监事会主席、纪委书记、党委副书记、工会主席。现任陕西电子信 息集团有限公司董监事工作室成员。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深 圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格，不属于失信被执行人，不属于失 信责任主体。

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