Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 25, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—005

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2017 年 1 月22 日发出通知召开第七届董事会第七次会议。2017 年1 月25 日， 会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董 事9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经 过审议，通过如下决议：

• 同意《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

同意撤销战略发展部、经营管理部、股权管理部，设立信息资源部、 经营规划部、资本运营部，并调整相应部门职能。其他部门设置不变。 凡涉及公司内部管理机构名称的制度，根据相应职能予以调整。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月二十六日

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