Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

陕西烽火电子股份有限公司

独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第六次会议于2017年1月20日以通讯表决方式召开。根据《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公 司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定，作为独立董事， 我们针对关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十 七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公 司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议 结果，同意聘任刘俊先生为公司副总经理。

此意见

独立董事：

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廖良汉

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