Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—004

陕西烽火电子股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2017 年1 月16 日发出通知， 2017 年1 月20 日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，会 议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决 议：

同意《关于聘任副总经理的议案》。

同意聘任刘俊为公司副总经理（简历附后）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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附：简历

刘俊，男，1968年出生，本科，中共党员，高级工程师。1990年参加 工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所设计，西安烽火电子科 技有限公司副经理，陕西烽火电子股份有限公司副总工程师兼通装事 业部副部长、副总工程师兼市场发展部副总经理，副总工程师兼内话 事业部经理。现任公司副总经理。目前未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

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