Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—001 陕西烽火电子股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2017 年1 月3 日发 出通知召开第七届董事会第五次会议。2017 年1 月9 日，会议以通讯表决方式召开， 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

同意《关于2017-2018 年度投资银行理财产品的议案》。

同意公司以自有闲置资金用于投资购买安全性高、流动性好、期限不超过12 个月（含12 个月）、发行主体有保本约定的银行理财产品，投资总额度不超过人民 币2.5 亿元（占公司2015 年末经审计归属于母公司净资产的24.45%），投资期限 为2017 年1 月1 日至2018 年12 月31 日。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

==> picture [325 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==