Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 1, 2016

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2016--009

陕西烽火电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2016 年3 月 31 日（星期四）在公司本部召开。会议应出席监事5 名，实际出席会议监事 4 名，监事王月明已出具委托书委托监事白海军代为出席会议并表决。会议 由监事会主席白海军主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经 过审议，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合 自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保 证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学， 内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控 制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公 司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了公司2015 年度报告及年报摘要。经审核，监事会认为 董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2015 年年度报告的程序符合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• 三、审议通过了2016 年度内部控制评价工作方案。 审议结果为，同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会 二○一六年四月二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附：

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会 工 作 报 告

各位股东：

我代表监事会向各位股东做2015 年度监事会工作报告，请审议。 一、监事会工作情况

1、年度内，本公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》为依据，本着对全体股东负责的原则，按照有关法律法规， 认真履行职责，发挥监督职能。监事会能根据情况召开监事会会议研究具体 工作，定期查阅公司财务报表。

2、本年度共召开了四次监事会会议，情况如下：

（1）2015 年4 月1 日，在公司本部召开了第六届监事会第八次会议， 公司四名监事参加了会议，此次会议由监事会主席白海军主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议审议通过了2014 年度监事会 工作报告、公司2014 年年度报告及年报摘要、关于公司内部控制自我评价 报告的议案、关于董事会薪酬与考核委员会对2014 年度高管人员薪酬考核 意见的议案、关于执行新会计准则并变更会计政策的议案、股东提名董事候 选人和股东监事候选人的议案、2015 年度内部控制评价工作方案。

（2）2015 年4 月27 日，以通讯表决方式召开了第六届监事会第九次会 议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致审议通过了股份公司 2015 年第一季度报告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（3）2015 年8 月24 日，以通讯表决方式召开了公司第六届监事会第十 次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，会议一致审议 通过了关于完善公司部分会计政策的议案和公司2015 年半年度报告。

（4）2015 年10 月30 日，以通讯表决方式召开了监事会第六届十一次 会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过表决，一致审议通过了 公司2015 年第三季度报告。

二、监事会意见

１、报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为， 公司董事会成员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有 关法律法规和制度的要求，依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法 有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部 控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行 国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢 业业、开拓进取。未发现公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时 违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表 及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企 业会计准则》等有关规定，公司2015 年度财务报告能够真实反映公司的财 务状况和经营成果，希格玛会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告， 其审计意见是客观公正的。

3、年度内，公司监事会对内部控制制度自我评价报告进行了认真审核， 同意董事会对公司内部控制制度的自我评价报告。认为，公司建立了较为完

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

善的内部控制制度，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内部控制 制度基本能够贯彻执行。

4、报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为， 关联交易符合《公司章程》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业 绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、 公正的原则，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

• 5、报告期内，未发现违反政策、法律法规的行为；未发现有内幕交易、

• 损害股东权益或造成公司资产流失的事项。

陕西烽火电子股份有限公司

==> picture [50 x 14] intentionally omitted <==

二〇一六年三月三十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==