Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--010

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2015 年4 月24 日发出通知，2015 年

• 4 月27 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，会议应参加表决董

• 事8 名，实际参加表决董事8 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规

• 定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

  • 1、同意2015 年第一季度报告；

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、同意关于召开2014 年度股东大会的议案。

公司预定于2015 年6 月16 日召开2014 年度股东大会，《2014 年股东大会

通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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