Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 12, 2015

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--001

陕西烽火电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于3 月12 日收到独立董事冯根福先生提交的书面辞 职申请。由于工作原因，冯根福先生申请辞去公司独立董事职务。鉴 于冯根福先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，冯根福先生的辞职将自公司新任独立董事填补其缺额后生 效。在此期间，冯根福先生仍将依据相关法律法规及《公司章程》的 规定履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

公司对冯根福先生在担任公司独立董事期间的贡献和付出表示 衷心感谢！

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 2015 年3 月13 日

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