Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2014--018

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2014 年10 月24 日发出通知，10 月29 日以 通讯方式召开第六届董事会第九次会议。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过 如下决议：

1、通过《公司章程》修正案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、通过《关于解聘王志杰副总经理职务的议案》；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司副总经理王志杰涉嫌违纪，根据公司总经理提议，决定解聘副总经理职务。 其分管业务已作相应安排，目前生产经营均正常进行。截止本公告日，王志杰持有本公 司股票2000 股，按照规定该股份在其离任后六个月内不得转让。

3、通过2014 年第三季度报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《公司章程》修正案须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。《公司章

• 程》修正案具体内容、独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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