Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2014--005

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2014 年3 月28 日发出通知，召开第六届董事 会第六次会议。2014 年4 月10 日会议在烽火宾馆召开，会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名，会议由董事长唐大楷主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决 议：

1、通过了2013 年度财务决算报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过了2013 年度利润分配预案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2013 年公司母公司当年实现净利润2466.89 万元，期初未分配利润为-71039.18 万元，截止2013 年12 月31 日，可供股东分配利润-68572.28 万元。根据国家现行政 策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股 利。

3、通过了2013 年度总经理工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、通过了2013 年度董事会工作报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2013 年度高管人员薪酬考核意见的议

案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

7、通过了2013 年年度报告及年报摘要；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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8、通过了关于2014 年度投资者关系管理计划的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

9、通过了2014-2015 年度日常关联交易实施计划的议案；

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。其中关联董事唐大楷、党永利、宋涛、张光旭、

谭跃成、赵兰平回避表决。

• 10、通过了2014-2015 年度投资银行理财产品的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 11、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

经独立董事事前认可，并将议案提交董事会审议。董事会经审议，同意聘任希格玛

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告及内部控制的审计单位，聘

• 期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计工作费用。

• 12、通过了召开2013 年度股东大会的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

决定于5 月8 日召开2013 年度股东大会，主要议题为：

• 1）审议2013 年度财务决算报告；

• 2）审议2013 年度利润分配方案；

• 3）审议2013 年度董事会工作报告；

• 4）审议2013 年度监事会工作报告；

• 5）审议聘请会计师事务所的议案；

• 6）审议2014-2015 年日常关联交易实施计划的议案

• 7）听取独立董事2013 年度述职报告。

公司内部控制自我评价报告、日常关联交易公告、投资银行理财产品的公告、2014

年投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

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