Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Feb 24, 2014

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2014--003

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2014 年2 月20 日 发出通知召开第六届董事会第五次会议。2014 年2 月24 日会议以通讯表决方式召 开，会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

同意《关于对控股子公司增资的议案》。

同意公司控股子公司陕西烽火通信技术有限公司（以下简称“陕通公司”）董 事会提交的陕通公司2014 年增资配股的预案，即向在册股东以每10 股配30 股的比 例增资配股，配股价每股1 元，募集资金全部用于其全资子公司陕西烽火实业有限 公司在西安长安通信产业园的前期建设资金。并同意授权陕通公司董事会决定所募 集的资金以何种方式投入产业园的建设。目前，长安通讯产业园项目已完成土地证 办理、总体设计审批工作，现正在进行单体设计审批程序，该程序完成后即将进入 施工建设阶段。

公司持有陕通公司股权 744 万股（占总股本 1200 万股的 62%），可配售股份 2232 万股，需配股资金 2232 万元。根据《公司章程》的规定，本次投资事项由公 司董事会审议批准后执行，无需提交股东大会审议。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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