Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 6, 2013

关于聘任高级管理人员的独立意见

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第一次会议于2013年5月6日在烽火宾馆会议室召开。根据《上市公司 治理准则》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等的规定，作为独立董事， 我们针对关于聘任高层管理人员发表独立意见如下：

1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十 七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，具备公 司相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议 结果，同意聘任张光旭先生担任公司总经理，聘任李培峰为公司常务 副总经理，聘任赵兰平、谢谢、王志杰、刘宏伟、桑志明先生为公司 副总经理，聘任吴亚兵先生为董事会秘书。

此意见

独立董事签名： 冯根福 赵守国 李铁军

二〇一三年五月六日

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