Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2012－023

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 5 日以电子 邮件、电话的方式向全体董事发出通知，2012 年 8 月 10 日在烽火宾馆召开了公司第五 届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长李荣家主持，应出 席会议董事 9 人，实际出席的董事 7 人，董事张光旭委托董事赵兰平、董事宋涛委托董 事唐大楷出席会议并表决，出席会议的还有部分公司监事及高级管理人员。本次会议召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议： 一、通过《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 【2012】37 号）》和陕西证监局《关于上市公司完善现金分红政策的指导意见》，现对 公司章程中关于利润分配、现金分红政策的内容进行修订，在原公司章程“第十章 财 务会计制度、利润分配和审计”增加一节“第二节 利润分配”，原章程的第十章第二 节、第三节修改后依次修订为新章程第十章第三节、第四节。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2012 年8 月29 日召开2012 年第二次临时股东大会，审议《关于修改公 司章程的议案》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司章程修正案》、《关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知》及独立董 事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

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