Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2012－018

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 7 月 16 日以电子邮 件、电话的方式向全体董事发出通知，2012 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开了公司第五 届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参 加表决的董事为 6 人，关联董事李荣家先生、张光旭先生和赵兰平先生回避表决。本次会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分审议，通过如下决 议：

一、同意《关于公司 A 股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》

鉴于公司原激励对象宋真东、李宏两人因工作变动已不在公司岗位任职，根据《陕西 烽火电子股份有限公司A 股股票期权激励计划（2011 年度）》（以下简称“《股票期权激励 计划》”）的相关规定，取消拟向上述两名原激励对象授予的股票期权（具体为宋真东4.1 万份，李宏4.1 万份），从而对本次激励计划的授予对象和授予数量进行调整，授予对象 由原141 名调整为139 名，授予的股票期权数量由原591.50 万份对应调减为583.30 万份。 除取消上述2 名原激励对象拟获授的8.2 万份股票期权外，公司本次授予对象名单及授予 数量与股东大会审议通过的激励对象名单及授予数量一致。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、同意《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》；

2012 年7 月12 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》， 并授权董事会办理股权激励相关事宜。根据股东大会的授权，公司董事会认为公司已符合 向激励对象授予股票期权的条件，现将按照《股票期权激励计划》向激励对象授予股票期 权，授权日确定为2012 年7 月19 日。

同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会

2012 年 7 月 20 日

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