Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012--009

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012 年4 月16 日发出通 知，4 月20 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十七次会议。会 议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下 决议：

1 、同意2012 年第一季度报告（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、同意《股东大会网络投票管理制度》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）；（

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。杨婷婷）

2012 年4 月20 日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团 有限公司（持有公司42.31％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份 有限公司2011 年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会 第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》 提交公司

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2011 年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容 符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将在2011 年度股 东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变（详见《关于 增加2011 年度股东大会临时提案的补充通知》，刊登在4 月21 日中 国证券报、证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司 董 事 会 二○一二年四月二十一日

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