Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 10, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012--003

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012 年3 月31 日发出通知， 召开第五届董事会第十六次会议。2012 年4 月8 日会议在烽火宾馆召开， 会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长李荣家主持。 公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过2011 年度财务决算报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过2011 年度利润分配预案；

2011 年公司母公司当年实现净利润8990.15 万元，加上年初未分配 利润-83473.98 万元，实际可供股东分配利润为-74483.83 万元。因为 公司经审计后的实际可供股东分配利润为负值，故2011 年度公司不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、通过2011 年度总经理工作报告； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

4、通过2011 年度董事会工作报告； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 5、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、通过2011 年年度报告及年报摘要；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、通过2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案；

• 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、

• 张光旭、谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。

• 8、通过2012-2013 年度投资银行理财产品的议案； 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 9、通过关于关于2012 年投资者关系管理计划的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 10、通过关于聘任会计师事务所的议案；

• 同意聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务报告

• 的审计单位，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计工作费用。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 11、通过召开2011 年度股东大会的议案

• 决定于5 月3 日召开2011 年度股东大会，主要议题为：

  • 1）审议2011 年度财务决算报告；

  • 2）审议2011 年度利润分配方案

  • 3）审议2011 年度董事会工作报告；

  • 4）审议2011 年度监事会工作报告；

  • 5）审议关于聘任会计师事务所的议案；

  • 6）审议2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7）听取独立董事2011 年度述职报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司内部控制自我评价报告、日常关联交易公告、投资银行理财产 品的公告、2012 年投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事 述职报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==