Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2012--002

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2012 年3 月28 日发出通知， 2012 年3 月30 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十五次会议。 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：

通过公司《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。（详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn）

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

==> picture [317 x 15] intentionally omitted <==

二○一二年三月三十一日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==