Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--025

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十四次会议于2011 年12 月27 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于2011 年12 月28 日（星期三）以通讯表决方式召开。参加会 议表决的董事应为9 人，实际参加表决的董事为6 人，关联董事李荣家 先生、张光旭先生和赵兰平先生回避表决。本次会议审议通过了以下议 案：

• 一、通过了《陕西烽火电子股份有限公司A 股股票期权激励计划

• （2011 年度）（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、通过了《陕西烽火电子股份有限公司A 股股票期权激励计划

• （2011 年度）管理办法（草案）》。

• 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、通过了《陕西烽火电子股份有限公司A 股股票期权激励计划

• （2011 年度）实施考核细则（草案）》。

• 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股股票期权

• 激励计划（2011 年度）相关事宜的议案》。

• 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

• 为保证公司 A 股股票期权激励计划（2011 年度）的顺利实施，公

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司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

（1）确定股权激励计划的授权日。

（2）在激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股等事宜，按照股权激励计划规定的方法对股票期 权数量和行权价格进行调整。

（3）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予 股票期权所必需的全部事宜。

（4）对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）决定激励对象是否可以行权。

（6）办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修 改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

（7）办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

（8）决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励 对象在行权期尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股权激励计划。 （9）对公司股权激励计划进行管理。

（10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。

上述各项议案将在本次股权激励计划经陕西省国资委审核同意及

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国务院国资委备案，并经中国证监会备案无异议后，提请股东大会审议。 股东大会具体召开日期另行通知。

《陕西烽火电子股份有限公司A 股股票期权激励计划（2011 年度） （草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A 股股票期权激励计划（2011 年度）管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A 股股票期权 激励计划（2011 年度）实施考核细则（草案）》、独立董事意见详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年十二月二十九日

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