Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 24, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--022

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011 年11 月21 日发出通知， 11 月24 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十三次会议。会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和

• 《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

同意《内幕信息知情人登记制度（2011 修订）》；（

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《内幕信息知情人登记制度（2011 修订）》详见巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年十一月二十五日

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