Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--017

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011 年10 月19 日发出通知， 10 月21 日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议应参 加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

• 1、同意2011 年第三季度报告；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、同意《<公司章程>修正案》；（

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。杨婷婷）

• 3、同意修订《关联交易管理办法》的议案；（

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、同意修订《对外担保管理办法》的议案；（吴

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。杨）亚兵）

• 5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；（吴

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。亚兵）

• 6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对 2010 年度高管人员薪酬考

• 核意见的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。婷婷）

• 7、同意召开2011 年第一次临时股东大会的议案；

决定于11 月8 日召开2011 年第一次临时股东大会。

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同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《<公司章程>修正案》需提交股东大会审议。公司第三季度报告全 文、章程修正案及修订的相关制度详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会 二○一一年十月二十二日

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