Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--020

陕西烽火电子股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

陕西烽火电子股份有限公司监事会于 2011 年 10 月 21 日以通讯表 决方式召开第五届监事会第八次会议。会议应参加表决监事5 名，实际 参加表决监事5 名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过 审议，通过以下决议：

• 1、同意2011 年第三季度报告；

公司监事会成员经认真审核2011 年第三季度财务报告以及董事会 各项审议程序后认为，所审核程序和内容符合国家法律、行政法规和中 国证监会的规定，公司2011 年第三季度财务报告真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、同意《<公司章程>修正案》；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、同意修订《关联交易管理办法》的议案；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、同意修订《对外担保管理办法》的议案；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案； 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

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• 6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2010 年度高管人员薪酬考

核意见的议案；

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过召开2011 年第一次临时股东大会的议案。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二○一一年十月二十二日

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