Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 1, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--008

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011 年3 月27 日发出通知， 2011 年3 月31 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第九次会议。 会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过如下决议：

1、通过《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管 理办法（试行）》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、通过《陕西烽火电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

• （详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

2011 年3 月31 日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团 有限公司（持有公司42.31％的股份）《关于增加陕西烽火电子股份有 限公司2010 年度股东大会临时提案的函》，提议将《陕西烽火电子股 份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法（试行）》 提交公司2010 年度股东大会审议。公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将会在2010 年度股东大会 上增加审议上述临时提案（详见《关于增加2010 年度股东大会临时提 案的补充通知》，刊登在2011 年4 月1 日证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

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