Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 15, 2011

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2011--002

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011 年3 月7 日发出通知，召开

• 第五届董事会第八次会议。2011 年3 月14 日会议在公司本部召开，会议应 出席董事9 名，实际出席董事8 名，董事长李荣家委托董事唐大楷主持会议 并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议： 1、通过2010 年度财务决算报告；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、通过2010 年度利润分配预案；

2010 年本公司实施了重大资产重组，母公司当年实现净利润19842.45 万元（含重组收益），期初未分配利润为-103316.43 万元，截止2010 年12 月31 日，可供股东分配利润-83473.98 万元。根据国家现行政策及公司章程 的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、通过2010 年度总经理工作报告；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、通过2010 年度董事会工作报告；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 公司独立董事冯根福先生、赵守国先生和李铁军先生向董事会提交了

• 《独立董事2010 年度述职报告》，并将在公司2010 年度股东大会上述职。 5、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案；

• 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 6、通过2010 年年度报告及年报摘要；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、通过关联交易事项；

同意公司就两项国家技改扶持资金共计800万元的归属及使用事项与烽

火集团签署的《技改项目国拨资金所有权归属及使用协议书》。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、张光

旭、谭跃成、宋涛、赵兰平回避决。

• 8、通过内部审计相关管理制度的议案，

通过《内部审计管理制度》；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

通过《内部控制审计制度》；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 10、通过公司投资电子标签生产线项目事项；

同意公司在西安烽火科技园以自有资金出资 2800 万元，投资建立电子 标签生产线项目。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 11、通过关于聘任会计师事务所的议案；

经独立董事事前认可，同意聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报告的审计单位，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定 审计工作费用。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 12、通过召开2010 年度股东大会的议案

决定于4 月11 日召开2010 年度股东大会，主要议题为：

• 1）审议2010 年度财务决算报告；

• 2）审议2010 年度利润分配方案；

• 3）审议2010 年度董事会工作报告；

• 4）审议2010 年度监事会工作报告；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 5）审议关于聘任会计师事务所的议案；

6）听取独立董事2010 年度述职报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司内部控制自我评价报告、关联交易公告、投资电子标签生产线项目 公告、内部审计相关制度、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十六日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==