Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

长岭（集团）股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

• 1、公司2008 年度未向任何单位及个人提供担保；

• 2、公司2008 年末累计担保余额为380 万元，均为以前年度公司控

• 股子公司为长岭美神实业有限公司提供的担保。以上担保均已履行了必 要的决策程序和信息披露义务。

二、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见

1、报告期公司没有控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的 情况；

2、对报告期末的关联方占用公司资金主要是日常经营往来及转让控 股子公司股权前产生的，相关事项已履行了必要的决策程序和信息披露 义务；

独立董事将督促管理层加强对关联资金往来的风险控制，以确保资 金安全。

三、对审计报告中非标准无保留意见涉及事项的独立意见

同意董事会对审计报告中非标准无保留意见涉及事项的相关说明。 四、关于公司 2008 年度利润分配预案的独立意见

董事会拟定的利润分配预案，符合《公司法》《企业会计制度》和 《公司章程》的规定。

五、关于对 2009 年日常关联交易的独立意见：

本独立董事对2009 年日常关联交易在董事会召开之前进行了事前

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审核，同意将《关于2009 年经常性关联交易预计的议案》提交公司第 四届董事会第四十三次会议审议。

该等关联交易是公司正常经营的市场化选择，符合公司实际经营需 要；交易事项决策程序合法，未损害公司及其他股东利益，特别是中小 股东利益情况。

六、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见：

经审阅，认为公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。希望公司今后进 一步增强内控管理的风险意识，定期不定期地进行自查，对发现的问题 切实进行认真整改，不断完善内部控制制度，确保公司的持续健康发展， 保障全体股东的利益。

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（此页无正文，为第四届董事会第四十三次会议独立董事相关独立 意见签字页）

独立董事签名：

樊光鼎

郭承运

田怀璋

李文华

二〇〇九年四月二十九日

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