Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. - Board/Management Information 2008

股票简称：S*ST 长岭股票代码：000561 公告编号：2008--124

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2008 年12 月23 日发出通知，召开第四届董事会第四十一次会议。2008 年12 月29 日会议在公司第一会议室召开，会议应参加董事11 名，出席会议董事10 名，董事李隽委托董事李文华参加会议并表决。会议经过审议，通过如下决议：

同意《资产转让方案》，批准公司与陕西长岭集团有限公司签订的《资产转让协议》，具体交易情况详见《关联交易公告》。

本议案为关联交易，在表决时，关联董事王瑄、李升前、刘长平、卫阿唐回避表决。

同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事认为：公司本次转让资产的关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，其审议和审批程序合规、合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

==> picture [368 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==