Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2008--062

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2008 年7 月14 日发出通知，召开 第四届董事会第三十八次会议。2008 年7 月18 日会议以通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11 名。会议经过审议， 通过如下决议：

• 1、审议通过《关于增补董事会专业委员会人员的议案》：

• 1）战略委员会：主任委员：王瑄 委员：郭承运

• 2）提名委员会：主任委员：郭承运 委员：王瑄

3）薪酬与考核委员会：委员：郭承运

同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

2、审议通过《关联交易管理办法修订案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《信息披露管理制度修订案》

• 同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议《关于公司治理整改情况的说明》

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

上述制度全文公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。 特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

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二○○八年七月十九日

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