Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 23, 2008

股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2008--031

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2008 年4 月15 日发出通知，召开第四 届董事会第三十六次会议。2008 年4 月21 日会议在公司本部召开，会议由王瑄 董事长主持，会议应出席董事11 名，实际出席董事10 名，董事李耀辉委托董事 李文华出席会议并表决。五名监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过2007 年董事会工作报告；

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

2、通过2007 年度财务决算报告；

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

3、通过2007 年度利润分配预案；

2007 年度公司实现净利润-40898.27 万元，其中归属于本公司的净利润 -40875.63 万元，加年初未分配利润-15727.30 万元，加上由于出售子公司而转 回的子公司以前年度亏损25148.33 万元，可供股东分配利润-186612.35 万元， 鉴于公司可供股东分配利润为负数，根据相关法律法规及公司章程的规定，不提 取法定公积及盈余公积金，不向股东分配股利。

同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

4、通过关于对审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明；

公司聘请的审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司在对本公司2007 年度 的财务报告进行审计后,出具了无法发表意见的审计报告(详见中瑞岳华审字 [2008]第10959 号)，为此董事会对审计报告中无法发表意见涉及事项，说明如 下：

董事会认为：公司进入破产程序后，第一次债权人会议尚未讨论和解或重整

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事项，公司董事会亦未形成明确的和解或重整方案，目前无法对未来是否能达成 和解或重整做出估计，公司可持续经营存在着重大不确定性。公司董事会将积极 与控股股东及破产管理人沟通，努力寻求有资产实力、有产业发展能力的合作伙 伴，通过债务重组、资产重组，使公司走出困境。

同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过关于对前期会计报表追溯重述的议案；

同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。

6、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。

• 7、通过2007 年年度报告及年报摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

8、通过2008 年预计日常关联交易的议案；

同意 6 票，反对 0 票，弃权0 票。

其中关联董事王瑄、李升前、卫阿唐、刘长平、尹建平回避表决。

9、通过关于续聘会计师事务所的议案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

同意公司董事会审计委员会的提议，续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用。

10、通过关于召开2007 年度股东大会的议案；

决定于2008 年5 月13 日召开公司2007 年度股东大会

同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关独立董事意见详见巨潮咨讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上第1、2、3、

• 8、9 项议题将提交2007 年股东大会审议。

特此公告

长岭（集团）股份有限公司

董 事 会

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