Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 23, 2008

股票简称：S *ST 长岭 股票代码：000561 编号：2007--035

长岭（集团）股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

长岭（集团）股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2008 年 4 月 21 日（星期一）在公司本部召开。监事杨元胜、魏宁贤、张连生、张立军、罗丹 鸣参加了会议。会议由监事会主席杨元胜先生主持。符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

1、审议通过了公司2007 年监事会工作报告。

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2、审议通过了公司2007 年财务决算报告；

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3、审议通过了2007 年利润分配预案；

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4、审议通过了2007 年年度报告及年报摘要；

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• 5、审议通过了监事会对董事会关于对审计报告中非标准无保留意见涉及

• 事项的说明的意见；

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• 6、审议通过了监事会关于对前期会计差错更正追溯重述的意见。

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• 7、审议通过了监事会关于对公司内部控制制度自我评价报告的意见。 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

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8、审议通过了监事会关于对2007 年年度报告的审核意见。

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• 9、审议通过了监事会关于对公司2008 年日常关联交易事项预计议案的意

见。

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10、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。

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特此公告

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二○○八年四月二十三日

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