Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Feb 3, 2008

股票简称：S*ST 长岭 股票代码：000561 公告编号：2008-009

长岭（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长岭（集团）股份有限公司董事会于2008 年1 月25 日以专人送达及传 真方式发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知。会议于2008 年2 月1 日在公司第一会议室召开，由董事长王瑄主持，会议应出席董事11 名，实际 出席董事8 名，其中董事卫阿唐、刘长平分别委托其他董事出席表决，董事 李隽因出差未能参加会议。五名监事、部分公司高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通 过如下决议：

1、审议同意《董事会审计委员会实施细则（修订）》。 同意票10 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《独立董事制度》。

同意票10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上制度全文公布在巨潮资讯网上 www.cninfo.com。

3、审议通过《关于2006 年审计报告保留意见涉及事项处理报告》。 同意票10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于2006 年审计报告保留意见涉及事项主要是公司与原家电销售公司及 分公司业务往来，公司当时对此部分业务采用二级核算，而家电销售公司实 质为公司本部的内部机构，其应收款及开票事项为公司本部销售体系组成部

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分，但由于单独设置帐套核算，将完整的应收账款科目核算内容切割为两块。 为了解决2006 年审计报告保留事项涉及问题，现复原其应收款核算本质，将 家电销售公司的应收款调整到公司本部财务帐套，在同一财务体系核算，不 涉及到两套帐务汇总时带来的理解上的偏差。按截止 2007 年 11 月 30 日家电 销售公司资产负债表报表涉及会计科目一级余额进行调整结转到公司财务部 帐套，家电销售公司原账面明细作为备查簿。由于公司出于稳健性考虑，在 以前年度已经根据公司相关规定，对上述事项涉及往来款汇总抵减后的余额 计提了减值准备，本次调整对合并报表财务报告损益不产生影响。

• 4、审议通过《关于变更会计事务所的议案》

• 同意票10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 鉴于岳华会计师事务所有限公司已与中瑞华恒信会计师事务所有限公司

• 合并，更名为“中瑞岳华会计师事务所有限公司”。根据 2008 年 1 月 29 日深 交所《关于上市公司聘任会计师事务所有关问题的紧急通知》的规定，现将 公司 2007 年度财务报告审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。 此议题需提交股东大会审议通过。

• 5、审议通过《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》 同意票10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决定于2008 年2 月20 日召开公司2008 年第一次临时股东大会。 特此公告

长岭（集团）股份有限公司

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